Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporu ortaya çıktı! İşte para trafiği...

Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin MASAK tarafından 49 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda, şirketlerin aile üyelerinin üzerine kurulduğu, şirkete gelen para miktarının tam 500 milyon TL olduğu tespitine yer verildi. İşte detaylar...

MAGAZİN 13.11.2023, 12:53
Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporu ortaya çıktı! İşte para trafiği...

Türkiye'nin gündemi bir süredir kara para aklama ve çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Polat çifti...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gösterişli hayatını gözler önünde yaşaması, eşi Engin Polat ile birlikte toplam 18 kişiyi cezaevine sürükledi.

Dolar ve altın şovları, lüks araç ve uçaklarla yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Hayranları paylaşımlara beğeni yağdırırken, savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı.

MASAK'tan 49 sayfalık rapor

Suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçları başta olmak üzere yargılanan Polat çifti hakkında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı.

49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti.

Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suç tespit edildi.

Şirketler ailelerin üzerine kuruldu

İşte raporun ayrıntıları…

Polat çiftinin aile şirketlerindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve ürün satışları ele alındı.

Çiftin aile şirketleri hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi.

Bu şirketler ise kendilerinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu’nun üzerine kurulduğu tespit edildi.

500 milyon TL'nin üzerinde para

Raporda,"Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL’den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun POS ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır.” denildi.

Lüks araçlar 250 milyon liralık nakit parayla alındı

Bir diğer ayrıntı da internet üzerinden yapılan satışlarda vergi matrahını düşürmek adına sahte belge kullanıldığı iddiası.

Bu süreçte çiftin lüks otomobilleri uzun süre konuşuldu. Öyle ki savcılık talimatıyla araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Lüks araçların da MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit parayla alındığı belirlendi.

"Kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra..."

Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

“Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği.”

200 milyon TL'lik sahte e-ticaret işlemi

İnternet üzerinden pazarlanan kozmetik ürünleri için de 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış-satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat’a ait Rise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

Yasa dışı bahis

MASAK raporda, şüpheli para işlemlerin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusuna dikkat çekti.

Bunun üzerine banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2023
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4